新华日报:江苏多维度发力,加快建设...
张伯礼院士在上海奋战一个多月凯旋归...
内蒙古党委书记:我的报道越短越好 ...
多名“老公安”退休后被查 几个特征...
李克强出席中国贸促会建会70周年座...
百名红通人员”孙锋被遣返回国
黑龙江省委副书记、省长胡昌升深入哈...
普京与马克龙就乌克兰局势交换意见
聂辰席主持召开广电总局党组(扩大)...
中共中央政治局召开会议 分析研究当...
张伯礼担任国务院联防联控机制赴上海
  >>  

联系我们:
《法制新闻联播网》由“一带一路法律专家委员会”“法治政府建设研究中心”主管。由《法制新闻联播网》编委会主办。由国源智库国际战略发展研究中心联办。
本网编委会,是由国家部委领导和公检法系统专家,新闻媒体行业资深人士组成。
本网以立足政法,宣传法制。弘扬正气,鞭挞丑恶。
开阔视野,警策人生。刊登各类法学理论,探索依法治国。本网与全国各省市自治区公安,检察,法院,司法,政法,纪检,监察,律协等相关部门协作;新闻信息互传联动。
办公地址:北京西城区月坛北小街13号院
投稿邮箱:f z l b w l @163.com

 

本网站声明
本网信息员闫海生,编号为:fzxwbwoo16号,采编证丢失,特此声明公告作废。
《法制新闻联播网》编委会
 2019年6月1日

 

当前位置  >> 首页 >> 
 
内蒙古通报4起经济犯罪典型案例 德一堂传销涉案8.53亿余元
 发布时间:2022/5/14 浏览次数:26

来源:北方新报 2022-05-14 


发布会现场

为帮助人民群众认清犯罪危害,识别常见经济犯罪手段,避免陷入

经济犯罪骗局的泥沼中,共同营造打击和防范经济犯罪良好氛围。

在第13个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日到来之际,5月

13日,内蒙古公安厅向社会通报了4起经济犯罪典型案例。


内蒙古德一堂传销案:抓获35名犯罪嫌疑人


2021年5月,自治区公安厅经侦总队通过分析研判,发现内蒙古德

一堂科技发展有限公司初某某、纪某某等人的农业银行账户有大额

可疑资金交易。


经查,该公司以高额奖励为诱饵,引诱他人充值并购买其它公司生

产的冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮

品、古痹通等产品成为会员,提价致使价格虚高进而销售,获得推

荐下线资格,并按照会员的消费金额和发展团队业绩,将会员等级

设置为VIP会员、中级会员、高级会员、总代会员等12个级别,以

发展下线会员的人数和销售业绩为依据进行返利,形成了金字塔式

层级关系,从而骗取财物。经初步研判后,于当年5月14日立案。


 通过3个月的综合数据研判,经侦总队联勤中心刻画了全息犯罪画

像。在收网行动中,联合乌兰察布市公安局,抓获犯罪嫌疑人35

名,抓捕对象无一漏网。该案涉案总金额高达8.53亿余元,涉及全

国41万余名参与人,现场查扣现金1.25亿余元,冻结资金1.07亿余

元,冻结房产价值3300万元,共计追赃挽损2.65亿余元。


目前,该案已移送起诉。


虚开增值税专用发票案:涉案价税110多亿


2021年2月26日,在自治区公安厅经侦总队指导支撑下,鄂尔多斯

市公安局经侦支队立案侦办了鄂尔多斯市鸿某煤矿等企业涉嫌虚开

增值税专用发票案。


经查,该案系以中间介绍人为纽带,多个虚开团伙交织,上游开

票、中游洗票、下游受票,在北京、天津、宁夏、浙江、山东等18

个省市,利用280余家上游石化企业和下游煤炭企业,进行虚开增

值税专用发票,形成了相对固定结构的特大虚开增值税专用发票案

件团伙,严重破坏了国家税收征管秩序,造成了煤炭资源领域违规

违法问题向涉税领域犯罪蔓延态势。


自治区公安机关通过大量调取相关证据后,分兵多路前往上海、湖

南、浙江、宁夏、山西、江苏等地实施抓捕,捣毁虚开犯罪团伙6

个,抓获犯罪嫌疑人25名,其中13人已被检察院批准逮捕,扣押公

司印章200余枚、网银100余个,涉案价税合计高达110余亿元,案

件取得了重大战果。


目前,该案已移送起诉。


包头警方重拳打击57家代理公司


2020年6月,包头市公安局经侦支队侦办外汇管理局包头中心支局

移交的包头市某科技有限公司涉嫌非法炒汇相关线索。


经查,该公司为美X金融、康X资本外汇保证金平台代理商,以招

聘员工培训的方式为上述平台吸收客户,以获取客户交易手续费返

佣获利。康X资本及美X金融自2017年起在国内非法经营外汇保证

金平台,吸收了大量客户,资金突破7亿元。


这两家外汇保证金平台代理,在全国范围大量招募加盟商成为其下

级代理,再以招聘交易员模式招揽客户进行外汇保证金交易,从而

获得高额手续费返佣。目前,中国人民银行、中国银保监会、中国

证监会、国际外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在我国境内

开展或代理外汇保证金业务。包头市某科技有限公司涉嫌非法经

营。随即,包头警方对刘某某、孙某某、周某某等15名涉嫌提供

资金支付通道的嫌疑人及57家代理公司进行落地打击。


目前,该案已移送起诉。


以互联网为传播渠道的新型涉税犯罪模式


2021年7月,赤峰市公安局经侦支队立案侦办了某能源公司虚开增

值税专用发票案和陈某某虚开发票案,成功研判出以互联网为传播

渠道的新型涉税犯罪模式,严打使用互联网发布虚开信息并代为虚

开的特大犯罪团伙。


经查,该犯罪团伙利用“黑卡”注册微信、QQ等即时通讯工具彼此

串联,开票人通过互联网发布票源信息实施暴力虚开,经初步统计

价税合计超100亿元。该案于2021年11月成功收网,现场抓获犯罪

嫌疑人6名,查扣用于作案伪造的印章98枚、笔记本电脑5台、台

式机电脑3台、税控盘296个、电话卡391张、发票1417张、身份证

4张、银行卡9张。


同时, 前往深圳、汕尾、佛山等地的专案组也成功对其他犯罪团伙

进行收网,累计抓获嫌疑人50余名,实现了对新型虚开犯罪组织的

全链条落地打击。


目前,该案已移送起诉。


内容来源:北方新报正北方网首席记者 刘晓君 实习生 王 飞




 
人民网 |  中国网 |  新华网 |  中国新闻网 |  新京报 |  中国法学会网 |  中国政法大学网 |  民主与法制网 |  最高检察院网 |  最高法院网 |  公安部网 |  司法部网 |  国务院法制办网 |  国家新闻办网 |  中央宣传部网 |  中国网 |  中央台央视网 |  光明日报 |  经济日报 |  人民法治 |  记者观察 |  中国反腐法治网 |  北京天一堂医药科技研究院 | 

关于本站 - 广告刊例 - 战略合作 - 区域代理 - 免责声明 - 招聘信息 - 联系我们

法制新闻联播网 
主管单位:法治政府建设研究中心   一带一路法律专家委员会   主办单位:法制新闻联播网编委会  京公网安备1101110212025号

版权所有:北京五湖四海文化发展有限公司  法制新闻联播网   投稿邮箱:
fzlbwl@163.com   地址:北京朝阳区西大望路合生财富广场写字楼501室